写于 2018-11-16 07:17:11| 澳门永利在线网址平台| 商业

Libor调查利比亚支付13亿美元以解决利比亚问题

巴黎/纽约(路透社) - 法国兴业银行(SOGN.PA)将支付13亿美元,用于解决美国和法国的贿赂卡扎菲时期利比亚官员和操纵Libor利率基准的刑事和民事指控,美国当局星期一说

司法部在一份声明中表示,这家总部位于巴黎的银行将在纽约布鲁克林的美国地方法院认罪,以解决外国贿赂案件

周一早些时候,法国兴业银行表示已同意向法国财政部支付2.5亿欧元(2.93亿美元),作为整个美法解决方案的一部分

司法部说,这项决议是美国和法国当局在外国贿赂案中首次协调的

“今天的决议......发出强烈信息,即跨国腐败和对我们市场的操纵将通过全球协调的执法回应得到满足,”司法部刑事司司法助理检察长John Cronan在一份声明中说

SocGen在一份声明中表示,该解决方案“未被预期”会影响其继续为客户提供服务的能力,并已采取大量措施加强其风险和合规控制

该银行表示,总罚款已经包含在先前预订的23亿欧元(27亿美元)中

美国司法部表示,司法部的处罚包括向利比亚官员行贿多年计划的5.85亿美元罚款以及因操纵Libor而导致的违法行为2.75亿美元

伦敦银行同业拆借利率称为Libor,被用作衡量全球数百万美元合同和贷款利率的基准

法国兴业银行也同意监管衍生品的美国商品期货交易委员会(US Commodity Futures Trading Commission)支付4.75亿美元用于操纵Libor

SocGen同意向法国财政部支付2.5亿欧元(2.93亿美元),使该银行的总结算额达到13亿美元

法国兴业银行(Societe Generale)首席执行官弗雷德里克•奥杜亚(FrédéricOudéa)在银行的声明中表示,“我们对过去的不端行为感到遗憾,这违反了我们的价值观和导致这些和解的道德标准”,称该和解“是该银行的重要一步”

美国司法部表示,在2004年至2009年期间,SocGen通过利比亚经纪人向利比亚国有金融机构支付了14亿美元的贿赂,以支付超过9000万美元的贿赂

该银行将签署一份为期三年的延期起诉协议,而其欧洲子公司SGASociétéGénéraleAcceptanceN.V.将承认一项阴谋违反“反海外腐败法”的罪名

美国司法部表示,SocGen还同意继续配合司法部的调查,采纳并维持强化的合规程序

周一,司法部表示,总部位于马里兰州的投资管理公司Legg Mason Inc签署了一项非起诉协议,以支付6420万美元来解决对该公司Permal Group Ltd子公司的调查

司法部表示,Permal与SocGen合作,帮助从利比亚的国有金融机构招揽生意,Legg Mason最终从SocGen支付的部分贿赂中获益

Legg Mason的董事长兼首席执行官Joseph Sullivan在周一给利益相关者的一封信中表示,该公司正在与美国证券交易委员会讨论解决同一事件的民事诉讼

“政府发现的遗产Permal业务的前雇员的不当行为是完全不可接受的

它违反了我们的高标准......,“他写道

他说,在过去十年中,Legg Mason“大大加强了反腐败监管,合规政策,程序和其他相关机制

”Sudip Kar-Gupta和Karen Freifeld报道; Emmanuel Jarry的补充报告; Michelle Price在华盛顿写作;由Paul Simao和Leslie Adler编辑